2026년 임시주주총회 소집통지서

2026년 임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제27조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-    아           래    -

1. 일시 :  2026년 10월 14일(수요일) 오후 4시

2. 장소 :  서울시 서초구 남부순환로 2219 나노빌딩, 본사 5층 회의실 

          (주총 관련문의 :  02-2033-8804)

3. 회의 목적사항

  1) 부의안건

     제1호 의안 : 지배주주의 주식매도청구 승인의 건

4. 상법 제360조의24 제3항에 따른 필수 기재 사항

  1) 지배주주의 주식보유 현황

     • 지배주주명 : 케이비베저스와이즈홀딩스 유한회사

     • 회사의 발행주식총수 : 총 166,933주

     • 지배주주 보유주식수 : 총 166,783주 (보통주 154,669주 / 우선주 12,114주)

     • 지배주주 지분율 : 99.91%

     • 매도청구 대상주주 및 주식수 (총4명, 보통주 150주)

        · 김희옥 : 보통주 100주

        · 장경숙 : 보통주 20주

        · 최재원 : 보통주 20주

        · 변행진 : 보통주 10주

  2) 매도청구의 목적

     • ㈜창의와탐구의 완전 자회사화를 통한 경영 효율성 증대, 신속한 의사결정 체제 구축

       및 기업가치 제고

  3) 매매가액의 산정 근거와 적정성에 관한 공인된 감정인의 평가 내용

     • 1주당 매매가액 : 금 23,542원

     • 산정 근거 및 감정 평가

        본 매도청구 대상 주식의 매매가액은 2026년 8월 7일 동일 회사의 소수주주 간 체

        결된 주식 매매계약에서 실제 거래된 주당 매매가액 23,542원을 기준으로 산정함.

        회사의 소수주주 간에 실제 체결된 주식매매거래로서, 거래 당사자 간의 협의에 의

        하여 매매가액이 결정되었으며, 본 매도청구 대상 주식과 동일한 회사의 주식에 대

        한 최근의 실제 거래가격이라는 점에서 객관적인 거래가치를 반영하는 자료로 판단

        함.

5. 의결권행사방법

   가. 본인참석 : 주주총회 참석장, 신분증지참

   나. 대리인 참석 : 주주총회 참석장, 대리인의 신분증지참, 서명날인된 위임장

첨부서류: 주주총회 참석장 및 위임장

주식회사  창의와탐구

대표이사  이  동  진

(직인생략)